我市举行打击和防范经济犯罪宣传活动,民警提醒

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时间:2018-05-16 10:01 来源:开户送体验金晚报     进入数字报 我要爆料

昨日上午,市公安局经侦支队联合茅箭、张湾、东岳经侦大队,在张湾青年广场举行打击和防范经济犯罪宣传活动。在现场,民警以目前我市发生的多起涉众经济犯罪案例,以及少数市民被骗得倾家荡产的惨痛教训告诫市民,提高防范意识,远离非法集资。

在现场,一位80岁的老人现身说法控诉非法集资的危害,因参加非法集资,他和老伴一辈子省吃俭用存下来的20余万元被骗得血本无回。

秦楚网讯(开户送体验金晚报)记者 谭祥军 特约记者 赵伟 通讯员 魏彬彬 唐玉玲

3年查处72起非法集资

在活动现场, 警方重点围绕涉众型经济犯罪,通过展板揭露常见犯罪手法,提高群众防范意识和能力;通过典型案例展示,发放宣传单,帮助市民了解非法集资犯罪、传销犯罪、银行卡犯罪、假币、假发票等常见的经济犯罪陷阱;设立经济犯罪咨询服务区和举报平台,接受市民的法律咨询和案件举报。

在现场,市公安局经济犯罪侦查支队副支队长华俊介绍,非法集资是指法人、其他组织或个人,未经有关部门批准,向社会公众筹集资金的行为。一般具备以下4个特征:未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;通过推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

近年以来,我市非法集资犯罪手法不断翻新升级,金融风险日益凸显。犯罪形式日趋专业隐蔽,出现典型的泛理财化、网络化特征。特别是网络借贷机构野蛮生长、违法经营问题突出,风险在不断积累。

2015年至2017年,我市共查处非法集资案件72起。其中,2015年,全市受理非法集资类案件28起,立案查处28起,涉案总资金20余亿元,其中案值过亿元5起,涉及群众8000余人,抓获犯罪嫌疑人38人,移送起诉15案37人;2016年,全市受理非法集资类案件30起,立案查处30起,涉案总资金6亿元,其中案值过亿元1起,涉及群众6000余人,抓获犯罪嫌疑人11人,移送起诉4案8人;2017年,全市受理非法集资类案件18起,立案查处14起,涉案总资金1.6亿余元,涉及群众800余人,抓获犯罪嫌疑人13人,取保候审7人,移送起诉5案5人。

比如:“尚佳信润”、“财商财富”公司在湖北多个地市成立分公司,其中,仅“财商财富”公司在湖北9个地市成立分公司,在开户送体验金市各县市成立公司7家,总吸纳资金6亿余元。

在2017年7月全国爆发的“善心汇”网络传销案件中,全国涉案人员500余万人。其中,开户送体验金涉案人员1.9万余人,骨干、重点人员69人。

尚佳信润创业投资有限公司自2012年8月至2015年6月,在武汉、宜昌、开户送体验金等地设立分公司或办事机构,以开展募集私募基金业务为名非法吸收3000余人存款7亿余元。在开户送体验金非法吸收760余人1.99亿元无法偿还,公安机关追缴的资产不足1亿。

4类机构吸收公众存款属于非法

在现场,华俊介绍,近年来,我市对非法集资的打击力度不断增大,很多企业不敢明目张胆地进行非法集资,改用更加隐蔽的方式进行,比如农民专业合作社等。

华俊称,根据相关法律,农民专业合作社、融资性担保公司、投资公司、小额贷款公司吸收公众存款都是非法的。  

对于如何判断某一投资渠道是否是非法集资,华俊称,一是对照银行贷款利率和普通金融产品的回报率是否过高。国家规定,超过国家贷款利率4倍以上不受法律保护。企业正常利润一般达到20%就相当不错了,长期高于这个水平的项目几乎不可能,因此市民要擦亮眼睛。二是通过查询工商登记材料。查明相关企业是否经过法定注册的合法企业,是否办理了税务登记等。三是向有关部门咨询,投资项目是否经过有关部门审批,如果没有就有欺诈嫌疑。

80岁老人控诉非法集资危害大

据市公安局经侦支队民警介绍,非法集资的对象大多数针对空巢老人。这些老人常年单独居住,子女关怀比较少,因此,当他们遇到一些别有用心的投资公司,主打亲情牌时,老人就很容易上当。

今年80岁的陈某就是这样被骗的。陈某是一位退休工人,和老伴居住在张湾。2015年6月的一天,陈某回家经过公园路一家公司时,一位女性工作人员热情地拉着老人到公司坐坐。进公司后,工作人员特别热情,为老人端来解暑凉茶,还对老人嘘寒问暖,临走时还免费送了陈某一箱鸡蛋。

此后,陈某每天都会进去坐坐,走时免费领取一点生活用品。时间长了,陈某发现很多老年人都在此投资,人人都有收益。

回到家后,陈某将情况告诉老伴,老伴开始不同意,陈某拉着老伴一起来看。确定该公司的确能够分红后,陈某夫妇将一辈子省吃俭用节省下来的20多万元养老钱,陆续投入到该公司。刚开始几个月,陈某夫妇确实能领取分红,收益还不错。工作人员告诉他们,要想赚更多的钱,就得投入更多,于是,陈某夫妇又把分红所得全部投入到该公司。

6个月后的一天,陈某再次经过该公司时,发现公司大门已被查封。经过打听才知道,该公司被公安机关查封了。后向公安机关了解到,该公司涉嫌非法集资,其资金链断裂,已经导致数百人的2亿多元资金无法回收,陈某是其中一个。此后,陈某就开始了漫长的追债路。在公安机关的努力下,陈某追回了少部分资金,但仍有近20万元无法追回。

昨日在活动现场,陈某现身说法控诉非法集资的危害,以自身为例子提醒其他市民一定要擦亮眼睛,远离非法集资。

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(编辑:侯爽 新闻报料:8110110     在线纠错

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